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admin admin ⋅ 2019-10-15 12:26:57


  证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格深赛格B 布告编号:2019-096

  深圳赛格股份有限公司第八届董事会第一次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  深圳赛格股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”)第八届董事会第一次会议于2019年10月10日在公司会议室举行。本次会议的告诉于2019年9月30日以电子邮件及书面方法送达全体董事。本次会议应到会董事9人,实践到会董事9人。公司监事张宇杰、李琦、韩兴凯、徐仲阳、张丹艳列席了本次会议。会议通过半数以上的董事举手表决,赞同推举张良董事主持会议。幽凰剑圣怎样打本次会议契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

  二、董事会会议审议状况

  会议经书面表决,审议并通过了如下事项:

  (一)审议并通过了《关于推举公司第八届董事会董事长的方案》

  会议推举张良董事为公司第八届董事裴惠昭会董事长,任期三年,任期与第八届董事会共同。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0 票抛弃

  (二)审议并通过了《关于聘任公司总司理的方案》

  鉴于公司第七届董事会对公司运营班子进行了全体商场化选聘,经第八届董事会董事长张良先生的提名,公司第八届董事会聘任李立武先生担任公司总司理,任期自2019年4月4日至2022年4月3日,试用期自2019年4月4日至2020年4月3日。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0 票抛弃

  (三)审议并通过了《关于聘任公司副总司理的方案》

  经总司理李立武先生的提名,公司第八届董事会聘任边永先生、彭爱云先生、严冬霞女士担任公司副总司理,任期自2019年4月4日至2022年4月3日诱人的妈妈,试用期自2019年4月4日至2020年4月3日。临川气候

  表决成果:9票赞同,0票对立,0 票抛弃

  (四)审议并通过了《关于聘任公司财政担任人的方案》

  经总司理李立武先生的提名,公司第八届董事会聘任严冬霞女士担任公司财政担任人,任期三年,任期与第八届董事会共同。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0 票抛弃

  (五)审议并通过了《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书的方案》

  经董事长张良先生的提名,公司第八届董事会聘任彭爱云先生担任公司第八届董事会董事会秘书,任期三年,任期与第八届董事会共同。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0 票抛弃

  (六)审议并通过了《关于树立公司第八届董事会开展战略委员会的方案》

  鉴于公司第七届董事会开展战略委员会任期已届满,依据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会开展战略委员会作业细则》的相关规矩,会议决定树立公司第八届董事会开展战略委员会,任期与第八届董事会共同。

  第八届董事会开展战略委员会委员为董事张良先生、董事赵晓建先生、董事高建柏先生、董事张剑女士、董事徐腊平先生、董事李立武先生、独立董事张波先生、独立董事麦昊天先生、独立董事姚晨航先生,其间董事长张良先生担任公司第八届董事会开展战略委员会召集人。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0 票抛弃

  (七)审议并通过了《关于树立公司第八届董事会审计委员会的方案》

  鉴于公司第七届董事会审计委员会任期已届满,依据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司审计委百度识图,程序员-ope体育手机app_ope体育电竞app_opebet体育官网app员会作业细则》的相关规矩,会议决定树立公司第八届董事会审计委员会,任期与第八届董事会共同。

  第八届董事会审计委员会委员为独立董事麦昊天先生、董事高建柏先生、董事徐腊平先生、独立董事张波先生、独立董事姚晨航先生,其间独立董事麦昊天先生担任公司第八届董事会审计委员会召集人。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0 票抛弃

  (八)审议并通过了《关于树立公司第八届董事会薪酬与查核委员会的方案》

  鉴于公司第七届董事会薪酬与查核委员会任期已届满,依据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与查核委员会作业细则》的相关规矩,会议决定树立公司第八届董事会薪酬与查核委员会,任期与第八届董事会共同。

  第八届董事会薪酬与查核委员会委员为独立董事姚晨航先生、董事长张良先生、董事赵晓建先生、独立董事张波先生、独立董事麦昊天先生,其间独立董事姚晨航先生担任公司第八届董事谢茸儿会薪酬与查核委员会召集人。

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  (九)审议并通过了《关于调整全面危险办理与内部操控作业领导小组成员的方案》

  调整后全面危险办理与内部操控作业领导小组成员为:

 百度识图,程序员-ope体育手机app_ope体育电竞app_opebet体育官网app 组长:张良,成员:赵晓建、高建柏、张剑、徐腊平、李立武、张波、麦昊天、姚晨航、张宇杰、边永、彭爱云、严冬霞

  表决成果:9票赞同,0票对立,0 票抛弃

  (十)审议并通过了《关于聘任公司审计办理部担任人的方案》

  经审计委员会提名,公司第八届董事会聘任马机灵先生为公司审计办理部担任人(副部长,主持作业),任期三年,任期与第八届董事会共同。

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  (十一)审议并通过了《关于聘任公司第八届董事会证券业务代表的方案》

  经董事长张良先生的提名,公司第八届董事会聘任石广胤先生担任公司第八届董事会证券业务代表,任期三年,任期与第八届董事会共同。

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  (十二)审议并通过了《关于树立的方案》

  表决成果:9票赞同,0票对立,0 票抛弃

  (十三)审议并通过了《关于修正的方案》,原《深圳赛格股份有限公司收购办理办法(试行)》一起废止。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0 票抛弃

  (十四)审议并通过了《关于控股子公司深圳市赛格地产出资股份有限公司抛弃西安赛格康鸿置业有限公司优先购买权的方案》

  具体内容详见同日公司在指定信息发表媒体刊登的《关于深圳市赛格地产出资鹤山英皇数字电影城股份有限公司抛弃其控股子公司优先购买权的布告》

  表决成果:9票赞同,0票对立,0 票抛弃

  三、备检文件

  (一)公司第八届董事会第一次会议抉择

  (二)独立董事关于公司第八届董事会第一次会议审议相关事项的独立定见

  (三)深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  附件1:公司第八届skrrr董事会董事长张良先生简历

  附件2:公司总司理李立武先生简历

  附件3:公司副总司理边永简历

  附件4:公司副总司理、董事会秘书彭爱云先生简历

  附件5:公司副总司理、财政担任人严冬霞女士简历

  附件6:公司审计部担任人马机灵先生简历

  附件7:公司第八届董事会证券业务代表石广胤先生简历

  深圳赛格股份有限公司

  董事会

  2019年10月百度识图,程序员-ope体育手机app_ope体育电竞app_opebet体育官网app11日

  附件1:公司第八届董事会董事长张良先生简历

  张良,男,1971年出世,工程硕士。现任公司董事长,深圳市赛格集团有限公司董事、总司理、党委副书记,深圳市公路客货运送服务中心有限公司董事长、党委书记,深圳赛意法微电子有限公司董事,深圳市赛格新工业开展有限公司董事、深圳市赛格地产出资股份有限公司董事。历任深圳市运送局蛇口分局修理科科员、副主任科员,深圳市交通局交通处定编办副主任科员、主任科员,深圳市交通局运政分局主任科员、助理调研员、副局长,深圳市公路客货运送服务中心主任。

  张良先生持有本公司股份37,000股,除上述简历发表的任职联系外,与本公司董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人不存在其他相相联系,也不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒的景象,不归于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》规矩的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高档办理人员的景象,其不是失期职责主体或失期惩戒目标人和马,其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

  附件2:公司总司理李立武先生简历

  李立武,男,1980年出世,本科学历,现任公司董事、总司理,深圳赛格龙焱动力科技有限公司董事长、深圳赛格龙焱新动力使用开展有限公司董事长、西安赛格电子商场有限公司董事长、西安海荣赛格电子商场有限公司董事长、长沙赛格开展有限公司董事长;曾任Lotus Investment Fund 副总裁,浪潮集团有限公司集团副总裁,奥维通讯股份有限公司总司理、总裁,华为技术有限公司出售总监,唯冠世界控股(我国)海外出售课长。

  李立武先生未持有本公司股份,与本公司董事、监事、高档办理人员间不存在相相联系,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人不存在相相联系,也不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒的景象,不陆中平归于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》规矩的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高档办理人员的景象,其不是失期职责主体或失期惩戒目标,其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易百度识图,程序员-ope体育手机app_ope体育电竞app_opebet体育官网app所股票上市规矩》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

  附件3:公司副总司理边永简历

  边永,男,1973年出世,硕士学位,现任公司副总司理,深圳赛格出资办理有限公司董事长;曾任百川动力股份有限公司副总司理,我国嫡亲燃气控股集团有限公司出资总监,我国信息科技开展有限公司国王坛风云录投融资总监兼董事会秘书,北京九略办理参谋有限公司高档办理咨询参谋,首都钢铁公司环境保护处工程师。

  边永先生未持有公司股票,与本公司董事、监事、高档办理人员间不存在相相联系,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人不存在相相联系,也不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒的景象,不归于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》规矩的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高档办理人员的景象,其不是失期职责主体或失期惩戒目标,其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

  附件4:公司副总司理、董事会秘书彭爱云先生简历

 百度识图,程序员-ope体育手机app_ope体育电竞app_opebet体育官网app 彭爱云,男,1973年出世,经济学学士,高档管帐师。现任公司副总司理、董事会秘书,深圳市赛格实业出资有限公司董事长,深圳赛格壹城科技有限公司董事长,吴江赛格商场办理有限公司董事长,姑苏泰斯特测控科技有限公司董事长,深圳市赛格联众互联网科技有限公司董事长,深圳市赛格地产出资股份有限公司董事,深圳市赛格安康企业开展有限公司董事;曾任深圳市浩科塑料制品有限公司财政部副司理,深圳市建业集团股份有限公司财政部主管,深圳市赛格集团有限公司财政部业务助理、物业工作部通讯商场司理、电子商场与物业运营部副部长、业务开展部副部长、战略办理部副部长、战略办理部部长等职位。

  彭爱云先生持有深圳赛格股份有限公司股份A股17,100股,除爸爸哥哥上述简历发表的任职联系外,与本公司董事僧侣走肾、监事、高档办理人员间不存在相相联系,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人不存在其他相相联系,也不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒的景象,不归于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》规矩的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、尼玛坤爷高档办理人员的景象,韦雪生下秦奋孩子其不是失期职责主体或失期惩戒目标,其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

  彭爱云先生的通讯方法:

  联系电话:0755-83747939

  公司传真:0755-83975237

  通讯地址:深圳市华强北路群星广场A座31楼

  电子邮箱:segcl@segcl.com.cn

  附件5:公司副总司理、财政担任人严冬霞女士简历

  严冬霞,女,1976年出世,工商办理硕士,高档管帐师,现任公司副总司理、财政担任人,深圳市赛格电子商场办理有限公司董事长,南通赛格年代广场开展有限公恋恋秀场司董事长,深圳赛格南京电子商场办理有限公司董事长,南通赛格商业运营办理有限公司董事长,深圳市赛格创业汇有限公司董事,深圳市赛格新城市建造开展有限公司董事;曾任深圳市赛格集团有限公司财政办理部总司理,深圳市赛格集团有限公司财政部长、财政副部长(主持作业)、财政主管、资金主管、管帐、出纳;兼任深圳深爱半导体股份有限公司董事。

  严冬霞女士未持有公司股票,除上述简历发表的任职联系外,与本公司董事、监事、高档办理人员间不存在相相联系,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人不存在其他相相联系,也不存在遭到我国证监会及其他虎扑路人王军哥有关部门的处分和证券交易所惩戒的景象,不归于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失期”协作备忘录》规矩的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高档办理人员的景象,其不是失期职责主体或失期惩戒目标,其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

  附件6:公司审计部担任人马机灵先生简历

  马机灵,男,1973年出世,法学学士,我国注册管帐师、管帐师、审计师。现任深圳赛格股份有限公司审计办理部副部长,南通赛格年代广场开展有限公司副总司理,长沙赛格开展有限公司监事,深圳市赛格实业出资有限公司监事,深圳市赛格联众互联网科技有限公司董事。历任深圳市赛格新城市建造开展有限公司管帐主管,深圳市及时雨金融信息服务有限公司风控总监,深圳市赛格小额贷款有限公司商场部副总司理,深圳市赛格电子商场办理有限公司财政部长,富士康科技集团盈利多工作处财政司理,深圳市赛格达声股份有限公司财物主管,深圳中衡管帐师业务所审计专员,湖北省浠水县审计局,审计业务所项目司理。

  除上述简历发表的任职联系外,马机灵先生与本公司持股5%以上股东、董事、监事、高档办理人员间不存在相相联系,其不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒的景象,不是失期职责主体或失期惩戒目标, 其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

  附件7:公司第八届董事会证券业务代表石广胤先生简历

  石广胤,男,1988年出世,本科学历,工学学士学位,经济师。现任公司证券业务代表。历任公司战略部职工,财政与财物办理部职工,企业运管部职工。

  石广胤先生未持有本公司股票,除上述简历发表的任职联系外,与本公司持股5%我把二婶日出水了以上股东、董事、监事、高档爱琪琪办理人员间不存在相相联系,其不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒的景象,经公司在最高人民法院网站失期被执行人目录查询,不是失期被执行人。其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

  石广胤先生的通讯方法:

  工作电话:0755-8374 7百度识图,程序员-ope体育手机app_ope体育电竞app_opebet体育官网app759

  公司传真:0755-8397 5237

  电子邮箱:shigy@segcl.com.cn

  通讯地址:深圳市华强北路群星广场A座31楼深圳赛格股份有限公司董事会工作室

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